公告编号：2016-061

2016-061 上海凯发K8文化传播股份有限公司 2016年第七次临时股东大会决议公告

凯发K8及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 12 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长朱政平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2016 年 11 月 24 日公司召开了第一届董事会第二十二次会议， 提议召开 2016 年第七次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 90.23%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对全资子公司上海凯发K8广告有限公司增资的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 11 月 24 日于全国中小企业股份转让系统 （ http://www.neeq.com.cn ）披露的上海凯发K8文化传播股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号：2016-056）。

2. 议案表决结果

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《公司 2016 年第七次临时股东大会决议》。

上海凯发K8文化传播股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日