公告编号：2016-056

2016-056 上海凯发K8文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

凯发K8及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海凯发K8文化传播股份有限公司（以下称“公司”）第一届董 事会第二十二次会议于 2016 年 11 月 24 日以现场形式召开，会议 通知于 2016 年 11 月 11 日以通讯形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名，会议由董事长朱政平先生主持。本

次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯发K8文化传 播股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、会议审议通过《关于对全资子公司上海凯发K8广告有限公 司 增资 的 议 案 》 ， 该 议 案尚需 提 交公司 201 6 年第七次临 时 股 东 大会审 议 。 本议案内容如下： 上海凯发K8文化传播股份有限公司全资子公司上海凯发K8广告 有限公司因业务发展需要，拟新增注册资本人民币 50 万元，其中公 司 实缴 出 资人民币 5 0 万 元 （以工 商 办 理 为准 ） 。 增 资 后 ， 上 海凯发K8 广告有限公司的注册资本为人民币 100 万元，其中公司实缴出资人民 币 10 0 万元（以 工 商办理 为 准 ） 。全 资 子公司 上 海新 世傲 广告有 限 公 司章程中涉及到注册资本的内容，相应作出修改。

表决结 果 ： 同 意 票数 5 票 ， 反 对 票数为 0 票 ， 弃 权票 数 为 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2 、会议审议通过《关于提议召开 2016 年第七次临时股东大会的 议案 》 。

表决结果：同意票数5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表 决。

三、备查文件

（1）经全体出席董事签字确认的公司第一届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

上海凯发K8文化传播股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 24 日